DOJ Apresenta Segunda Queixa contra Lederer e Bitar
Na segunda-feira, 10 de Setembro, 2012, o Departamento de Justi?a dos Estados Unidos entrou com uma segunda Reclama??o Civil envolvendo as acusa??es de poker online de 15 de abril de 2011, introduzindo novas queixas contra Howard Lederer e Ray Bitar, incluindo a aquisi??o de casas e autom��veis com "rendimentos ilegais ".
A segunda queixa tamb��m acrescentou a Travel Act 18 U.S.C. �� 1952 como uma lei penal federal que apoia o seu pedido de caducidade. A Travel Act pro��be essencialmente o uso de "viagens interestaduais e internacionais de transporte em auxilio a empresas de extors?o." A inclus?o da Travel Act d�� ao DOJ um outro estatuto para al��m do IGBA e Wire Act.
A segunda queixa tamb��m d�� um relato detalhado dos gastos Lederer, desde o final de 2006 at�� Setembro de 2011. Ao todo, a den��ncia mostra que $ 44,314,997.31 foram depositados nas suas contas banc��rias, que incluiu $ 3,654,654.35 pagos, atrav��s de contas pessoais, a Merlin Contratante & Development, LLC para a constru??o de uma casa principal e casa de h��spedes em 2007. Para al��m disso, a queixa alega que $6859070 foram pagos a partir da conta pessoal de Lederer, Lederer Consulting Account, atrav��s de cheques banc��rios em conex?o com a constru??o da casa principal."
Al��m disso, os registos indicam Lederer usou fundos ilegais para fundos de aposentadoria, pagamentos de hipotecas, impostos sobre a propriedade e para compra de ve��culos- incluindo um Maserati GranTurismo 2008, 2008 Audi Q7, Audi A8L 2008, 2009 Audi A8, Audi Quattro 2012 L A8 e 1965 Shelby Cobra .
A queixa tamb��m apresenta as compras de Bitar, incluindo duas casas em Gelndora, Calif��rnia. Despesas espec��ficas dos arguidos Chris Ferguson e Rafe Furst n?o foram apresentadas.
Desde que as despesas apresentadas foram associadas a "empresa ilegal", o DOJ procura confiscar os seguintes items/montantes:
[Lista]
[*] Howard Lederer-42.500 mil d��lares
[*] Chris Ferguson-42.000 mil d��lares
[*] Ray Bitar-40800000 d��lares
[*] Rafe Furst-11700000 $ [/ list]
A den��ncia tamb��m inclui mais oito pedidos de "queixas de ajuda", elevando o total para 12. As reivindica??es, caso verdade, justificaria o pedido do Departamento de Justi?a para o confisco dos items/montantes acima mencionados. Aqui est?o os 12 "queixas de ajuda":
[Lista]
[*] Jogo ilegal
[*] Ofensas ao Travel Act
[*] Banco e fraude eletr��nicos
[*] Fraude eletr��nica
[*] Lavagem de Dinheiro e de Promo??o da Conspira??o
[*] Lavagem de Dinheiro e Oculta??o Conspira??o
[*] Lavagem internacional de dinheiro e conspira??o
[*] Lavagem de Dinheiro massa e Conspira??o
[*] Lavagem de Dinheiro Promo??o e Conspira??o relacionadas com a fraude Full Tilt contra jogadores
[*] Lavagem de Dinheiro e Oculta??o conspira??o relacionadas com a fraude Full Tilt contra jogadores
[*] Lavagem internacional de dinheiro e conspira??o relacionadas com a fraude Full Tilt contra jogadores
[*] Lavagem de Dinheiro e conspira??o relacionadas com a fraude contra jogadores da Full Tilt. [/ List]
Fica a saber todas as not��cias atrav��s do Twitter e do Facebook para informa??es actualizadas ao minuto.
