Neteller Confirma Investiga??o Pelo FBI
Neteller declarou que grandes quantias de dinheiro est?o retidas pelas autoridades Americanas, relacionadas com acusa??es de lavagem de dinheiro no m��s passado contra Steve Lawrence e John Lefebvre, fundadores da companhia.
O an��ncio confirma as declara??es do agente do FBI, Neil Donovan numa hist��ria da USA Today, e outras fontes, incluindo a Reuters e a CNN, que seguem os ��ltimos acontecimentos na saga Neteller. De acordo com as declara??es da Neteller: "No conhecimento do Grupo Neteller, acreditamos que a quantia de fundos retidos pela USAO, ou restritas por terceira parte, n?o excede os US$ 55 milh?es. Estes fundos s?o maiores do que os transferidos pelo Grupo para os seus clientes Americanos ou vice-versa."
O dinheiro retido pelo FBI mant��m-se e depende do desenvolvimento das negocia??es no caso contra Lawrence w Lefebvre pe?a United States Attorney's Office [USAO] para o Southern District de New York. A declara??o da Neteller confirma que os conselheiros da Neteller encontraram-se com os representantes do ESAO no dia 19 de Janeiro, quando os bancos sedeados nos EUA come?aram a rejeitar as transac??es geradas pela Neteller. A reten??o dos US$55 milh?es deu-se algures depois do dia 19 de Janeiro.
Os pagamentos da Neteller aos residentes Americanos permanecer?o congelados. "Devido ��s restri??es impostas por terceira parte, as reten??es ordenadas pelo tribunal, e assuntos relacionados, o Grupo est�� actualmente impossibilitado de fazer pagamentos aos clientes Americanos." O comunicado continua afirmando que a Neteller fez v��rias tentativas para repatriar fundos para os residentes Americanos. A Neteller tamb��m tenciona colaborar com a USAO, e produzir�� documenta??o que mostrar�� os dep��sitos e levantamentos dos residentes Americanos. "O Grupo est�� em discuss?o com a USAO para gerir um normal retorno dos fundos aos clientes Americanos. Como parte destas discuss?es, est�� contemplado que a USAO ir�� solicitar os servi?os de uma empresa independente, com custos para o Grupo Neteller, para assistir no processo e avaliar a posi??o financeira do Grupo. O retorno dos fundos aos clientes Americanos �� a prioridade da Neteller, disse Ron Martin, Presidente do Grupo e CEO."
Neteller tamb��m declarou que embora n?o tenha sido apresentada qualquer acusa??o contra a companhia, essa possibilidade ainda existe. Neteller continua a gerar mais de US $200,000 net diariamente provenientes dos seus clientes n?o-Americanos, mesmo que a taxa de abertura de novas contas tenha ca��do 65% desde que a Neteller deixou de trabalhar com o mercado Americano. O stock da Neteller baseado em Londres permanece congelado, dependente dos desenvolvimentos no caso.
